防赌反赌 金融守护

一、跨境赌博的危害

跨境赌博作为一种新兴的赌博方式迅速蔓延起来,严重危害人民群众合法权益,严重影响经济社会健康发展。新冠肺炎疫情发生以来,跨境赌博更趋活跃,一些不法分子大肆借疫情实施电信网络诈骗,两类犯罪组织、人员还相互勾联,危害更加突出。

二、跨境赌博的作案手法

(一)不法分子引诱人们出境参赌

出境赌博通常由不法分子以高回报找工作、发展暴利项目合作、免费提供出入境服务、免费提供往返机票、免费食宿、免费旅游等方式诱骗、招揽国内人员出国参赌和为境外赌博服务。特别是新冠肺炎疫情发生以来,境外赌场、赌博网站加大对我国公民招赌力度,东南亚周边国家赌场林立,这些赌场和赌博网站主要针对中国招赌吸赌,同时雇佣个别国内人员从事经营服务、网络支持、资金结算等工作。

(二)不法分子引诱人们网络赌博

网络赌博作为新型的赌博方式,有一套从境外向境内、自上而下的组织架构,境外组织者位于架构的顶端,国内各级代理是下线,负责扩大参赌人数,吸纳赌资。境外赌博集团通过对正规网站植入黑链、群发短信、微信群、QQ群引流等手段宣传推广,引诱参赌人员注册、充值赌博,赌博资金通常通过网银或第三方支付平台进行流转。网络赌博往往由所谓的庄家设局,利用提前算好概率、内外串通、APP外挂等手段,欺骗参赌者投注资金,因此网络赌博可谓“逢赌必输”。除此之外,赌博团伙在微信群、QQ群利用“发红包”功能,通过群聊进行“赌大小”“压数字”等赌博活动。还有一些披着棋牌游戏外衣的赌博APP,在游戏过程中发生赌注交易,并在赌资提现时,编造所谓“差价”和“汇率”,牟取大量利益。

三、跨境赌博的典型案例

1、福建省厦门市公安局侦办的部“916”跨国网络赌博专案

2019年1月,公安部统一指挥福建省公安厅会同厦门市公安局在柬埔寨和国内多地开展收网行动,成功侦破“916”特大跨国网络赌博专案,抓获涉案犯罪嫌疑人144名,打掉赌博网站7个,查扣冻结涉案资产5000余万元。

2、广东省广州市公安局侦办的部“922”跨国网络赌博专案

2019年9月,公安部统一指挥广东省公安厅会同广州市公安局在柬埔寨和国内多地开展收网行动,成功侦破“922”特大跨国网络赌博专案,抓获涉案犯罪嫌疑人112名,打掉境内外操控网络赌博团伙7个、非法窝点9处,查扣冻结涉案资产1.12亿元。

3、湖南省长沙市公安局侦办的部“924”跨国网络赌博专案

2019年6月,公安部统一指挥湖南省公安厅会同长沙市公安局在越南和国内多地开展收网行动,成功侦破“924”特大跨国网络赌博专案,抓获涉案犯罪嫌疑人104名, 冻结涉案资金1.4亿元。

4、江苏省苏州市公安局侦办的部“926”跨国网络赌博专案

2019年8月,公安部统一指挥江苏省公安厅会同苏州市、张家港市公安局,在柬埔寨、菲律宾及我国福建省实施境内外梯次收网行动,成功破获“926”特大跨国网络赌博专案,一举摧毁29个赌博网站,国内外抓获涉案犯罪嫌疑人335名,查扣冻结涉案财物3.6亿元。

5、山东省潍坊市公安局侦办的部“927”组织出境赌博专案

2019年11月,公安部统一指挥山东省公安厅会同潍坊市公安局在国内7省11市开展收网行动,成功侦破“927”组织出境赌博专案,抓获涉案犯罪嫌疑人28名,打掉国内赌博代理团伙3个,冻结涉案资金1.6亿元。

6、安徽省合肥市公安局侦办的部“928”跨国网络赌博专案

2019年7月,公安部统一指挥安徽省公安厅会同合肥市公安局在5省7市开展统一收网行动,成功侦破“928”特大跨国网络赌博专案,抓获涉案犯罪嫌疑人116名,端掉网络赌博窝点10处,冻结涉案资金2亿余元。

7、广东省珠海市公安局侦办的部“930”跨国网络赌博专案

2019年7月,公安部统一指挥广东省公安厅会同珠海市公安局,与越南警方1000多名警力联合行动,破获了多起在越南对我境内公民招赌的特大跨国网络赌博案,捣毁网络赌博团伙21个、赌博网站187个,抓获涉案犯罪嫌疑人395名,涉案资金30亿余元。

8、海南省公安厅侦办的“9·01”网络赌博诈骗案

2019年8月,公安部统一指挥海南省公安机关组织400余名警力在海南、福建两地同时收网,成功打掉1个制作、销售、维护赌博诈骗网站的犯罪集团和5个赌博诈骗犯罪集团,摧毁非法窝点11处,抓获涉案犯罪嫌疑人150名,取缔非法赌博诈骗网站100余个,冻结涉案资金近千万元。

9、四川省公安厅侦办的“7·30”组织出境赌博案

2018年11月,公安部统一指挥四川省公安厅专案组在越南和国内多地对“7·30”组织出境赌博案开展收网行动,在越南抓获4名主要犯罪嫌疑人,在境内抓获20名涉案犯罪嫌疑人。经过近1年循线深挖,先后破获各类刑事案件46起,成功打掉1个组织出境赌博的涉黑团伙及关联涉恶团伙3个,依法查封、扣押资产数亿元。

10、云南省公安厅侦办的“7·06”跨国网络赌博案

2019年4月,云南省公安厅组织对“7·06”跨国网络赌博案开展收网行动,成功打掉长期在缅北地区开设赌场并设立赌博网站,在我境内大量发展赌博代理和赌客赴境外赌博的犯罪团伙,一举抓获涉案犯罪嫌疑人11名,冻结涉案资金5400余万元。

四、防赌反赌相关知识

《治安管理处罚法》第七十条规定:“以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,处5日以下拘留或者500元以下处罚;情节严重的,处10日以上15日以下拘留,并处500元以上3000元以下罚款。”

《中华人民共和国刑法》第三百零三条规定:以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

2020年4月9日,公安部发布了《关于新冠肺炎疫情期间依法严厉打击跨境赌博和电信网络诈骗犯罪的通报》。

一、凡是在境内外实施跨境赌博和电信网络诈骗犯罪,以及为犯罪分子传授作案方法、提供网络技术支持及资金支付结算等帮助的,都将受到依法严厉打击。

二、凡是在境外从事有关犯罪活动的,公安机关将“回国必查”,逐一调查、一查到底,依法打击处理。对在当前加快复工复产阶段从事跨境赌博和电信网络诈骗犯罪,造成境内人员被骗或公司企业财产受损等情况的,将依法从重惩处。同时,参与跨境网络赌博活动是违法行为,公安机关将依法查处参赌人员。

三、移民管理部门将会同有关部门,加强出入境管控,强化边境地区巡控,依法打击违法出入国(边)境活动,及时发现并严厉打击出入国(边)境或偷越国(边)境的跨境赌博、电信网络诈骗违法犯罪嫌疑人。对明知已感染或可能感染新冠肺炎,仍然出入国(边)境或偷越国(边)境,引起病毒传播或者有传播严重危险的,公安机关将以涉嫌危害公共安全罪、妨害传染病防治罪、妨害国境卫生检疫罪等一并立案侦查。

四、公安机关将会同有关部门,加强对跨境赌博和电信网络诈骗的综合治理,加大非法资金管控力度,严肃查处一批违法违规为跨境赌资提供结算服务的支付机构,最大限度阻断资金非法流通。对相关违法犯罪人员,还将在出入境管理、个人征信等方面加大管控惩戒力度,建立参赌及从业人员“黑名单”等制度。

五、跨境赌博“十赌九输”,电信网络诈骗全是“陷阱”。请广大群众认清其骗人本质和严重危害,自觉抵制赴境外或在网上参赌,高度警惕电信网络诈骗的新手法新特点,不断提高防范意识和能力。

六、欢迎广大人民群众积极检举揭发相关违法犯罪行为。对所提供的违法犯罪线索在捣毁特大犯罪窝点、打掉特大犯罪团伙中发挥重要作用的,公安机关将予以重奖,并依法保护举报人的个人信息及安全。对窝藏、包庇犯罪人员或者帮助毁灭、伪造证据以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益,构成犯罪的,将依法追究刑事责任。

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